根据《中华人民共和国公司法》和《通化万通药业股份有限公司章程》的有关规定，经通化万通药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议审议通过，决定于2017年6月17日（星期六）召开2016年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、         召开会议基本情况

1.       召集人：通化万通药业股份有限公司董事会

2.       会议召开日期和时间：2017年6月17日上午9:30

3.       会议召开方式：现场方式

4.       出席对象：

（1）     公司股东

（2）     公司董事、监事和高级管理人员

（3）     公司聘请的律师

（4）     其他人员

5.       会议地点：公司办公楼四楼会议室

6.       会议投票表决方式：本人出席或者通过填写授权委托书委托他人出席

二、         会议审议事项

1.       审议《<通化万通药业股份有限公司2016年年度报告及摘要》

2.       审议《通化万通药业股份有限公司2016年度董事会工作报告》

3.       审议《通化万通药业股份有限公司2016年度监事会工作报告》

4.       审议《通化万通药业股份有限公司2016年度财务决算报告》

5.       审议《通化万通药业股份有限公司2017年度财务预算报告》

6.       审议《通化万通药业股份有限公司2016年度利润分配方案》

7.       审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

8.       审议《通化万通药业股份有限公司章程》

9.       审议《通化万通药业股份有限公司股东大会议事规则》

10.   审议《通化万通药业股份有限公司董事会议事规则》

11.   审议《通化万通药业股份有限公司监事会议事规则》

12.   审议《通化万通药业股份有限公司独立董事工作制度》

13.   审议《通化万通药业股份有限公司关联交易决策制度》

14.   审议《通化万通药业股份有限公司累积投票制度》

15.   审议《通化万通药业股份有限公司投资者关系管理制度》

16.       审议《通化万通药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

17.       审议《通化万通药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

18.   审议《选举通化万通药业股份有限公司第二届董事会董事成员的议案》

19.   审议《选举通化万通药业股份有限公司第二届监事会监事成员的议案》

20.   审议《关于通化万通药业股份有限公司董事、监事津贴标准的议案》

21.       审议《关于公司拟向厦门建发新兴产业股权投资叁号合伙企业（有限合伙）发行股份的议案》

22.       审议《通化万通药业股份有限公司章程（草案）》

23.       审议《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请纳入非上市公众公司监管的议案》

24.   审议《关于转让北京永定药业有限公司股权的议案》

25.       审议《关于授权董事会办理与公司修订公司章程、定向发行股份等相关具体事宜的议案》

三、         会议登记方法

1.       登记方式

（1）     自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东身份证明（已确权股东提供确权回执）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股东的股东身份证明（已确权股东提供确权回执）。

（2）     非自然人股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书、股东身份证明。

2.       登记时间：2017年6月17日8:00～9:30

3.       登记地点：吉林省通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司证券部

四、         其他事项

1.     会议联系人及联系方式：

联系人：邬晶

电话：0435-3942566

传真：0435-3945677

通讯地址：通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司

邮政编码：134001

2.     会议相关材料备置于会议现场（股东也可通过公司网址：www.wtyy.com.cn查阅）。

3.     会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

特此通知。

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通化万通药业股份有限公司董事会

2017年5月 27 日