根据《中华人民共和国公司法》和《通化万通药业股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事会召集,通化万通药业股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2018年5月24日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、 召开会议基本情况
1. 会议届次:公司2018年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:通化万通药业股份有限公司董事会
3. 会议主持人:董事长
4. 会议召开日期和时间:2018年5月24日上午9时
5. 会议期限:预计两小时
6. 会议召开地点:公司会议室
7. 会议召开方式:现场方式
8. 出席会议对象:公司全体股东,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
二、 会议审议事项
编号 |
议案名称 |
议案一 |
《关于同意万通联盛国华股权投资中心(有限合伙)受让股东所持公司股份的议案》 |
三、 会议登记方法
1. 登记方式:出席人持有本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证、授权委托书进行登记。
2. 登记地点:公司会议室
四、 股东拟向万通联盛国华股权投资中心(有限合伙)出售股份注意事项
详见《关于万通联盛国华股权投资中心(有限合伙)拟受让通化万通药业股份有限公司股份的通知》。
五、 联系办法
联系人:辛先生
联系电话:0435-3949199
联系地址:吉林省通化市东昌区万通路66号四楼会议室
特此通知。
通化万通药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日