通化万通药业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《通化万通药业股份有限公司章程》的有关规定，经通化万通药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议审议通过，决定于2020年06月30日（星期二）召开2019年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、         召开会议基本情况

1.       召集人：通化万通药业股份有限公司董事会

2.       会议召开日期和时间：2020年06月30日上午9:30

3.       会议召开方式：现场方式

4.       出席对象：

（1）     公司股东

（2）     公司董事、监事和高级管理人员

（3）     公司聘请的律师

（4）     其他人员

5.       会议地点：公司科技楼3楼会议室

6.       会议投票表决方式：本人出席或者通过填写授权委托书委托他人出席

二、         会议审议事项

1.       审议《<通化万通药业股份有限公司2019年年度报告>及摘要》

2.       审议《通化万通药业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

3.       审议《通化万通药业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

4.       审议《通化万通药业股份有限公司2019年度财务决算报告》

5.       审议《通化万通药业股份有限公司2020年度财务预算报告》

6.       审议《通化万通药业股份有限公司2019年度利润分配方案》

7.       审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

8.       审议《选举通化万通药业股份有限公司第三届董事会董事成员的议案》

9.       审议《选举通化万通药业股份有限公司第三届监事会监事成员的议案》

10.   审议《关于通化万通药业股份有限公司董事、监事津贴标准的议案》

11.   审议《关于确认公司2019年度关联交易得议案》

12.   审议《关于预计公司2019年度日常关联交易得议案》

三、         会议登记方法

1.       登记方式

（1）     自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东身份证明（已确权股东提供确权回执）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股东的股东身份证明（已确权股东提供确权回执）。

（2）     非自然人股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书、股东身份证明。

2.       登记时间：2020年06月17日8:00～9:30

3.       登记地点：吉林省通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司证券部

四、         其他事项

1.     会议联系人及联系方式：

联系人：辛经理

电话：0435-3949199

传真：0435-3945677

通讯地址：通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司

邮政编码：134001

2.     会议相关材料备置于会议现场（股东也可通过公司网址：www.wtyy.com.cn查阅）。

3.     会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

特此通知。

 

 

通化万通药业股份有限公司董事会

2020年06月11日

附件下载：通化万通药业股份有限公司2019年年度股东大会委托书