通化万通药业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和《通化万通药业股份有限公司章程》的有关规定,经通化万通药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会会议审议通过,决定于2022年10月8日(星期六)召开2022年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、 召开会议基本情况
1. 召集人:通化万通药业股份有限公司董事会
2. 会议召开日期和时间:2022年10月8日上午9:30
3. 会议召开方式:现场方式
4. 出席对象:
(1) 公司股东
(2) 公司董事、监事和高级管理人员
(3) 公司聘请的律师
(4) 其他人员
5. 会议地点:公司科技楼会议室
6. 会议投票表决方式:本人出席或者通过填写授权委托书委托他人出席
二、 会议审议事项
1. 审议《关于受让吉林万通药业有限公司股权暨关联交易的议案》;
三、 会议登记方法
1. 登记方式
(1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东身份证明(已确权股东提供确权回执);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股东的股东身份证明(已确权股东提供确权回执)。
(2) 非自然人股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东身份证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、非自然人股东的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书、股东身份证明。
2. 登记时间:2022年9月30日9:00~12:00
3. 登记地点:吉林省通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司证券部
四、 其他事项
1. 会议联系人及联系方式:
联系人:邬晶
电话:0435-3949199
传真:0435-3945677
通讯地址:通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司
邮政编码:134001
2. 会议相关材料备置于会议现场(股东也可通过公司网址:www.wtyy.com.cn查阅)。
3. 会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。
特此通知。
通化万通药业股份有限公司董事会
2022年9月23日