通化万通药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定于2023年3月21日9点召开公司2023年第一次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、           会议召开时间：2023年3月21日9时

二、           会议召开地点：公司会议室

三、           会议期限：预计半天

四、           会议方式：现场及通讯方式召开

五、           出席会议对象：在本公司登记机关登记在册的本公司全体股东

六、           提交会议审议事项：

1.       审议《关于回购上海华铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持公司股份的议案》

2.       审议《关于回购上海国药并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）所持公司股份的议案》

3.       审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

4.       审议《关于董事辞任的议案》

5.       审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

6.       审议《关于授权董事会办理相关事宜的议案》

七、           会议登记办法：

1.       出席人有效身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书进行登记。

2.       登记地点：公司证券部。

3.       联系人：邬晶     联系电话：0435-3949199

特此通知。

通化万通药业股份有限公司

2023年3月6日