通化万通药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

通化万通药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2023年11月14日向全体董事发出。本次董事会会议由公司董事长潘首德先生召集和主持，本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。出席会议的董事人数及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《通化万通药业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

    全体董事以投票方式审议通过以下决议：

1.      审议《通化万通药业股份有限公司2022年度利润分配方案》

各董事审议通过《通化万通药业股份有限公司2022年度利润分配方案》。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

2.      审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

各董事审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

                                         通化万通药业股份有限公司

                                                董事会

                                             2023年11月24