通化万通药业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会会议召开情况：

通化万通药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年12月9日在公司会议室召开。出席会议的股东/股东代表共8名，代表公司已发行有表决权的股份7,662.58万股，占公司股本总额的95.78%。董事长潘首德主持本次会议，出席会议的股东人数和资格符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

二、股东大会会议审议情况：

经全体股东表决一致，通过决议如下：

1.       审议《通化万通药业股份有限公司2022年度利润分配方案》

本次利润分配以总股本80,000,000股为基数向全体股东以每10股派发现金红利人民币37.5元（含税），合计派发现金红利300,000,000.00元（含税）。

表决结果：同意7,662.58万股，反对0万股，弃权0万股。

三、备查文件目录：

《通化万通药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

 

通化万通药业股份有限公司

董事会     

 2023 年 12 月9 日